味の素(株) 定款一部変更に関するお知らせ
味の素株式会社（社長：西井孝明 本社：東京都中央区）は、本日開催の取締役会において、２０２０年６月２４日開催予定の第１４２回定時株主総会に定款一部変更に関する議案を付議することを決議しましたので、下記の通りお知らせします。
記
| １． | 変更の理由 相談役制度を実質的に廃止していることから、定款第２７条の規定から相談役を削除し、顧問を特別顧問と改めるものです。本議案は、既存の相談役・顧問制度の見直し（目的の明確化）を図るものであり、制度を新たに設けるものではありません。 なお、特別顧問につきましては、現在、取締役社長および取締役副社長執行役員の経験者に任期を定め委嘱してきましたが、今後は取締役社長および取締役副社長執行役員の経験者が重要な対外活動等に従事する場合に限り、３年間を上限として１年ごとに特別顧問を委嘱するものとします。委嘱に際しては、これまで通り、委員の過半数を社外取締役で構成する役員等指名諮問委員会の審議を、その処遇については委員の過半数を社外取締役で構成する役員等報酬諮問委員会の審議を、それぞれ経て取締役会で決定するものとします。 |
| ２． | 変更の内容は、次の通りです。 (下線は変更部分を示します。)
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| ３． | 日程
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以上