味の素グループ 統合報告書2018

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社外取締役̶̶̶̶̶社外監査役コーポレート・ガバナンス体制 社外取締役および社外監査役について 　味の素（株）は、社外取締役および社外監査役の全員を、東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。WEB「社外役員の独立性に関する基準」（コーポレート・ガバナンス報告書に記載）https://www.ajinomoto.co.jp/company/jp/ir/strategy/corp_gov/main/00/teaserItems1/0/linkList/02/link/Governance2018_J.pdf氏名橘・フクシマ・ 咲江グローバル人財に関する高い見識および国内外の企業経営に関する深い知識、経験を活かしていただくため。齋藤　泰雄外交官として培った豊富な国際経験と深い知識を当社の経営に活かしていただくため。大学院の経営管理研究科教授としての深い知見および外資系コンサルティング会社等に おける豊富な実務経験から培った国際企業経営に関する高い見識を活かしていただくため。弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、特にその会社法に関する深い知見を社外監査役としての職務の遂行に活かしていただくため。国内外での企業経営に関する豊富な経験および法務部門長としての知見を有しており、それらを社外監査役としての職務の遂行に活かしていただくため。公認会計士としての専門的な知識と国内・海外での豊富な経験を有しており、その財務および会計に関する知見を社外監査役としての職務の遂行に活かしていただくため。名和　高司土岐　敦司村上　洋天野　秀樹46監査役会会計監査人および内部監査部門と連携して取締役の職務執行を監査役員等指名諮問委員会3名の社外取締役を含む4名の取締役で構成され、取締役会の諮問を受け、取締役候補者と役付取締役・代表取締役の選定案を審議し、結果を取締役会に答申会計監査人の選解任選解任議案の決定連携監査部企業行動委員会経営リスク委員会投融資・事業審査委員会企業提携等審議会（統率するHQ）　　　権限委譲・統括（任される現場）監査役の選解任補助連携監査役室報告報告・事前審査内部統制リスク管理食品事業本部地域本部監督関係会社関係会社取締役会重要な業務執行を決定し、取締役および執行 役員の職務執行を監督役員等報酬諮問委員会3名の社外取締役を含む4名の取締役および1名の役付執行役員で構成され、取締役会の諮問を受け、取締役・執行役員等の報酬案を審議し、 結果を取締役会に答申監査経営の意思決定権限委譲最高経営責任者 （取締役社長）　　　権限委譲・統括アミノサイエンス事業本部関係会社監督関係会社関係会社選任の理由取締役の選解任答申コーポレート・ガバナンス委員会監督コーポレートサービス本部関係会社関係会社関係会社経営会議会社の経営に関する基本的方針について協議し、会社の業務執行に関する重要事項を決定コーポレート・ガバナンス委員会3名の社外取締役を含む5名の取締役および1名の社外監査役で構成され、取締役会の諮問を受け、ガバナンスに関する事項を審議し、結果を取締役会に答申取締役会17回中16回（94%）17回中17回（100%）17回中16回（94%）17回中16回（94%）17回中17回（100%）役員等報酬諮問委員会役員等指名諮問委員会グローバルコーポレート本部監督関係会社出席状況監査役会14回中14回（100%）14回中14回（100%）会計監査人監査役会取締役会経営会議【監査】株主総会【経営・監督】【業務執行】経営管理体制と取締役の多様性